投稿は、OCCが過去10年間に約130億ドル相当の疑わしい貿易ベースのマネーロンダリングを適切に検知・報告できなかったと指摘したと報じている。
投稿は、OCCが内部管理の弱さを引き合いに出していると報じている。
OCC、アメックスに3.5億ドルの罰金─資金洗浄対策の不備と報道
要点
Coin BureauのX投稿によると、Coin Bureauの投稿は、米通貨監督庁（OCC）がアメリカン・エキスプレスに対して、組織的な資金洗浄（AML）対策の不備を理由に3.5億ドルの罰金を科したと伝えた。
原典・出典
Coin Bureau原典公表 10/09 11:39 JST
出典：Coin BureauのX投稿
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記事の版・確認情報
記事ID：bn-0014b0bbf9d406a3183771a2 / 版：1
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